క్రిప్టో కరెన్సీ పేరుతో రూ.10 కోట్లకు పైగా మోసం.. ఇద్దరు అంతర్రాష్ట్ర నిందితుల అరెస్ట్
క్రిప్టో కరెన్సీ పేరుతో రూ.10 కోట్లకు పైగా మోసం.. ఇద్దరు అంతర్రాష్ట్ర నిందితుల అరెస్ట్
ఐటీసీ గ్లోబల్ పేరుతో నకిలీ వెబ్‌సైట్‌.. రెండేళ్లలో పెట్టుబడులు రెట్టింపు అవుతాయని ఆశ చూపి వందలాది మందికి టోకరా
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 500 మందికి పైగా బాధితులు ఉన్నట్లు అనుమానం.. ఆరుగురిపై కేసు నమోదు
మన భారత్, ఆదిలాబాద్, అక్టోబర్ 11: క్రిప్టో కరెన్సీలో పెట్టుబడులు పెడితే రెండేళ్లలో పెట్టుబడి మొత్తం రెట్టింపు అవుతుందని నమ్మించి ప్రజల నుంచి భారీగా డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఐటీసీ గ్లోబల్ సంస్థకు చెందిన ఇద్దరు అంతర్రాష్ట్ర నిందితులను ఆదిలాబాద్ వన్ టౌన్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ముఠా పోంజీ స్కీమ్, మల్టీ లెవల్ మార్కెటింగ్ విధానాల ద్వారా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో వందలాది మందిని మోసం చేసినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైందని జిల్లా ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ ఐపీఎస్ తెలిపారు. ఇప్పటివరకు అందిన సమాచారం ప్రకారం రూ.10 కోట్లకు పైగా మోసం జరిగినట్లు అనుమానిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
ఆదిలాబాద్ వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో అక్టోబర్ 11న నిర్వహించిన పాత్రికేయుల సమావేశంలో జిల్లా ఎస్పీ కేసు వివరాలను వెల్లడించారు. ఈ మోసానికి సంబంధించి ఆరుగురిపై కేసు నమోదు చేయగా, ప్రధాన నిందితుల్లో ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసినట్లు తెలిపారు. నిందితులకు సంబంధించిన ఆస్తులు, సెల్‌ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకుని, ఆర్థిక లావాదేవీలపై దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఫిర్యాదుతో వెలుగులోకి వచ్చిన పెట్టుబడుల మోసం
ఆదిలాబాద్ జిల్లా తలమడుగు మండలం రుయ్యాడి గ్రామానికి చెందిన జువ్వక నర్సింలును ఐటీసీ గ్లోబల్ సంస్థ ప్రతినిధులు సంప్రదించి, క్రిప్టో కరెన్సీలో పెట్టుబడి పెడితే అధిక లాభాలు వస్తాయని నమ్మించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పెట్టుబడి రెండేళ్లలో రెట్టింపు కావడంతో పాటు, అదనపు రాబడులు కూడా పొందవచ్చని ఆశ చూపినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
వారి మాటలు నమ్మిన నర్సింలు 2023లో ITC 58708 ఐడీ ద్వారా రూ.7.50 లక్షలు పెట్టుబడిగా పెట్టినట్లు తెలిపారు. అయితే, పలుమార్లు డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని కోరినా స్పందించకపోవడంతో బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. దీంతో ఆదిలాబాద్ వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో క్రైమ్ నంబర్ 17/2026 కింద ఐపీసీ సెక్షన్లు 420, 409తో పాటు ప్రైజ్ చిట్స్ అండ్ మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్స్ (బ్యానింగ్) చట్టంలోని సెక్షన్లు 3, 4 ప్రకారం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
రూ.1,000 నుంచి రూ.3 లక్షల వరకు పెట్టుబడి ప్యాకేజీలు
పోలీసుల విచారణ ప్రకారం, నిందితులు `cticlub.org` పేరుతో వెబ్‌సైట్‌ను రూపొందించి, ఐటీసీ క్రిప్టో కరెన్సీ పేరుతో పెట్టుబడుల పథకాన్ని నిర్వహించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రజలను ఆకర్షించేందుకు రూ.1,000 నుంచి రూ.3 లక్షల వరకు వివిధ పెట్టుబడి ప్యాకేజీలను ప్రవేశపెట్టినట్లు గుర్తించారు.
ఈ పథకంలో నాన్ వర్కింగ్ ప్లాన్, వర్కింగ్ ప్లాన్ పేరుతో రెండు విధానాలను ప్రచారం చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నాన్ వర్కింగ్ ప్లాన్‌లో పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తం రెండేళ్లలో రెట్టింపు అవుతుందని నమ్మించగా, వర్కింగ్ ప్లాన్‌లో కొత్త సభ్యులను చేర్చితే వారి పెట్టుబడుల ఆధారంగా 25 శాతం వరకు కమీషన్ లభిస్తుందని ఆశ చూపినట్లు విచారణలో వెల్లడైందన్నారు.
అధిక లాభాల ఆశతో ఇప్పటికే పెట్టుబడి పెట్టిన వారే మరింత మందిని సభ్యులుగా చేర్చుకునేలా ప్రోత్సహించారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ విధంగా కొత్త సభ్యుల నుంచి డబ్బులు సేకరిస్తూ పథకాన్ని విస్తరించినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందని పేర్కొన్నారు.
హోటళ్లలో సమావేశాలు.. జూమ్ మీటింగ్‌లతో ప్రచారం
ప్రజల్లో సంస్థపై నమ్మకం కలిగించేందుకు నిందితులు వివిధ ప్రాంతాల్లోని హోటళ్లు, లాడ్జీలలో సమావేశాలు నిర్వహించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. జూమ్ మీటింగ్‌లు, వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ల ద్వారా పెట్టుబడి పథకాన్ని వివరించడంతో పాటు డైరీలు, క్యాలెండర్లు పంపిణీ చేస్తూ ప్రచారం చేసినట్లు వెల్లడించారు.
పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారితో వెబ్‌సైట్‌లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి, ఆన్‌లైన్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లు లేదా గూగుల్ పే వంటి డిజిటల్ చెల్లింపు మార్గాల ద్వారా డబ్బులు పంపించాలని సూచించినట్లు విచారణలో గుర్తించారు. డబ్బులు చెల్లించిన వారికి వారి ఖాతాల్లో ఐటీసీ క్రిప్టో కరెన్సీ జమ అయినట్లు చూపించేవారని పోలీసులు తెలిపారు.
అయితే, పెట్టుబడులు తిరిగి చెల్లించాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు నిందితులు కాలయాపన చేసినట్లు, చివరకు వెబ్‌సైట్‌ను మూసివేసి బాధితులకు డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వకుండా తప్పించుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఆదిలాబాద్‌లో పలువురు బాధితులు.. లక్షల్లో నష్టం
2023లో నిందితులు తమ ఏజెంట్ల ద్వారా ఆదిలాబాద్‌కు వచ్చి ద్వారక హోటల్‌లో సమావేశాలు నిర్వహించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ సమావేశాల్లో ఐటీసీ క్రిప్టో కరెన్సీలో పెట్టుబడులు పెడితే అధిక లాభాలు వస్తాయని ప్రజలను నమ్మించినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది.
ఈ కేసుకు సంబంధించి ఫిర్యాదుల్లో పేర్కొన్న పెట్టుబడి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
* జువ్వక నర్సింలు: రూ.7.50 లక్షలు
* చిక్కి గంగాధర్: రూ.7.50 లక్షలు
* అడ్డీ కాంతారెడ్డి: రూ.6.21 లక్షలు
ఈ ముగ్గురి పెట్టుబడుల మొత్తం రూ.21.21 లక్షలు. ఆదిలాబాద్ వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మొత్తం ఐదుగురు బాధితులు సుమారు రూ.30 లక్షలు నష్టపోయినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మరికొంతమంది బాధితులు ఉన్నారా, వారి నుంచి ఎంత మొత్తం వసూలు చేశారనే అంశాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విస్తరించిన నెట్‌వర్క్
ఈ పెట్టుబడుల పథకం ద్వారా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో 500 మంది వరకు బాధితులు ఉన్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. వరంగల్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లోనూ బాధితులు ఉన్నట్లు సమాచారం సేకరిస్తున్నారు.
మొత్తంగా రూ.10 కోట్లకు పైగా మోసం జరిగినట్లు అనుమానిస్తున్న పోలీసులు, ఇప్పటివరకు వెలుగులోకి వచ్చిన ఫిర్యాదులు, బ్యాంకు లావాదేవీలు, డిజిటల్ చెల్లింపులు, ఇతర ఆర్థిక ఆధారాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ మొత్తం దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాత మరింత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఇద్దరు ప్రధాన నిందితుల అరెస్ట్
ఈ కేసులో పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన నిందితుల వివరాలు:
1. పొలమారశెట్టి రత్నరాజు (47): తండ్రి ప్రకాష్ రావు, విశాఖపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఐటీసీ గ్లోబల్ వ్యవస్థాపకుడిగా పేర్కొన్నారు.
2. దొండపాటి లక్ష్మణరావు అలియాస్ లాజరస్ (46): తండ్రి సోమరాజు, పశ్చిమ గోదావరి, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఐటీసీ గ్లోబల్ సహ వ్యవస్థాపకుడిగా పేర్కొన్నారు.
ఈ కేసులో మరో నలుగురి పాత్రపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
* గోపికృష్ణ – సంస్థ ప్రతినిధి
* అజీమ్ ఖాన్ – సంస్థ ప్రతినిధి
* గాజుల ప్రమోద్ కుమార్ – వరంగల్‌కు చెందిన ఏజెంట్
* వేమునూరి సుధీర్ – వరంగల్‌కు చెందిన ఏజెంట్
ఆస్తులు, సెల్‌ఫోన్లు స్వాధీనం
కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా నిందితులకు సంబంధించిన జహీరాబాద్, రాజమండ్రి ప్రాంతాలతో సంబంధం ఉన్న ఆస్తుల వివరాలను పరిశీలించి, ఆస్తులు, సెల్‌ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. స్వాధీనం చేసుకున్న వస్తువులు, డిజిటల్ ఆధారాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలను విశ్లేషిస్తున్నారు.
మిగిలిన నిందితుల పాత్రను గుర్తించడం, ఇతర బాధితుల వివరాలు సేకరించడం, మోసానికి గురైన మొత్తం నగదును నిర్ధారించడం దర్యాప్తులో ప్రధాన అంశాలుగా ఉన్నాయని ఎస్పీ పేర్కొన్నారు.
అలాగే US-DX, Dexa పేర్లతో ఉన్న క్రిప్టో కరెన్సీ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల ద్వారా కూడా పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షిస్తున్నారనే సమాచారాన్ని పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. ఆయా ప్లాట్‌ఫామ్‌ల కార్యకలాపాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఈ కేసులోని నిందితులతో వాటికి ఏమైనా సంబంధాలు ఉన్నాయా అనే కోణంలో విచారణ కొనసాగుతోంది.
పెట్టుబడిదారులకు ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ హెచ్చరిక
క్రిప్టో కరెన్సీ పేరుతో తక్కువ సమయంలో పెట్టుబడులను రెట్టింపు చేస్తామని, భారీ లాభాలు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చే వ్యక్తులు, సంస్థల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ ఐపీఎస్ సూచించారు.
ఆన్‌లైన్ ప్రచారాలు, జూమ్ సమావేశాలు, ఏజెంట్ల మాటలు నమ్మి కష్టార్జిత డబ్బును పెట్టుబడిగా పెట్టవద్దని తెలిపారు. ఏదైనా పెట్టుబడి పథకంలో చేరే ముందు సంబంధిత సంస్థ విశ్వసనీయత, చట్టబద్ధత, పెట్టుబడి నిబంధనలను పూర్తిగా పరిశీలించాలని సూచించారు.
ఇలాంటి ఆర్థిక మోసాలకు గురైనవారు వెంటనే సమీప పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయాలని, సైబర్ ఆర్థిక మోసం జరిగినప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా 1930 సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్‌లైన్‌ కు సమాచారం అందించాలని కోరారు.
ఈ సమావేశంలో ఆదిలాబాద్ డీఎస్పీ ఎల్. జీవన్ రెడ్డి, వన్ టౌన్ ఇన్‌స్పెక్టర్ బి. సునీల్ కుమార్, ఎస్‌ఐలు అశోక్, సంజయ్, పోలీసు సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.
గొంటిముక్కుల ప్రసాద్ మన భారత్ జిల్లా ఆర్సీ ఇన్‌చార్జి
జిల్లా వ్యాప్తంగా నియోజకవర్గాలకు మండలాల వారీగా విలేకరులు కావలెను ఆసక్తి ఉన్న వారు క్రింద ఉన్న వాట్సాప్ నెంబర్ పై క్లిక్ చేయండి.
